• Responsabilidad de las personas morales.

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• Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

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• Apersonamiento y seguimiento de carpetas de investigación

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• Especialistas en análisis jurídico, elaboración de documentos, procesos y cumplimiento normativo penal mexicano.

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• Identificación de riesgos y generación de procesos de solución.

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• Reconocimiento de operaciones vulnerables en el ramo empresarial.

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• Prevención y resolución de conflictos.

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• Negociación de acuerdos para el desarrollo y conocimiento de estándares internacionales.

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• Más de 8 años de experiencia en complejos asuntos jurídicos del sector empresarial, mexicano y extranjero.